Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kayıt dışı ekonomi ve kara para aklamayla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda denetimlerine devam eden kurulun yetkilerinde önemli bir değişikliğe gidilmesi bekleniyor.
TBMM’nin yeniden açılmasıyla gündeme gelecek düzenlemeye göre MASAK, şüpheli hesap hareketlerinde anlık izleme sistemi yetkisine sahip olacak. Böylece şüpheli hareketler doğrultusunda hesaplar anında dondurulabilecek.
MASAK banka hesaplarını dondurabilecek.
Kayıt dışı ekonomi ve kara para aklamayla mücadelesini sürdüren MASAK’ın yetkilerinde önemli bir düzenlemeye gidiliyor. Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF), karar para aklamayla mücadele kapsamında önemli kriterler belirledi. TBMM’nin yeniden almasıyla mevzuata eklenmesi beklenen düzenlemeye göre MASAK, kaynağı belirsiz ve olağan dışı görülen hesap hareketlerinde anlık takip yapacak. Buna göre şüpheli hesap hareketlerinde banka hesapları anında dondurulabilecek.
Yapılacak yasal değişiklikle birlikte bankaların ve finans kuruluşlarının işlem süreçleri geniş kapsamlı denetime tabi tutulacak. Kriterlerle açıklanmayan tüm olağan dışı işlemler, MASAK’ın radarına takılacak.
