İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kapsamlı bir soruşturma kapsamında Türkiye’nin bilinen ödeme kuruluşlarından biri olan Papara’nın sahibi Ahmet Faruk Karslı’nın da aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yasa dışı bahis faaliyetlerine aracılık ettiği öne sürülen Papara üzerinden yürütüldüğü iddia edilen para transferleriyle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis çeteleriyle doğrudan bağlantılı para akışını yönettiği bu süreçte kripto para cüzdanlarının da kullanılarak elde edilen gelirlerin aklandığı ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında toplam 8 şirkete aralarında yatlar, lüks araçlar ve gayrimenkullerin de bulunduğu birçok varlığa el konuldu.
Yasa Dışı Bahis Trafiğine Papara Aracılığı
Savcılık kaynaklarına göre Papara’nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı, yasa dışı bahis organizasyonlarına parasal transfer kolaylığı sağlayan bir yapılanmanın lideri olmakla suçlanıyor. MASAK ve Merkez Bankası’nın hazırladığı raporlar Papara üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin yasa dışı bahis gelirlerinin sistematik şekilde aktarılması için kullanıldığını ortaya koydu. Şirketin kullanıcıların yaptığı her transferden komisyon aldığı da belirtiliyor.
On Binlerce Hesap, Yüzlerce Site, Milyonlarca Lira
Yürütülen analizlerde Papara üzerinden açılan 26 bini aşkın hesabın tam 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde aktif olarak kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplar aracılığıyla oluşturulan yüksek hacimli finansal akış 274 ayrı banka hesabına yönlendirilmiş sonrasında ise 16 kripto para cüzdanına aktarılmış. Söz konusu işlemlerin suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı değerlendiriliyor.
Şirkete Kayyum Atandı, Mülklere El Konuldu
Soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis oynatmak ve suç gelirlerini aklama suçlarından 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ayrıca PPR Holding A.Ş. dahil olmak üzere 8 şirkete çeşitli taşınmaz ve taşıtlara el konuldu. TMSF tarafından bu şirketlere kayyum atanırken soruşturmanın derinleşerek devam edeceği öğrenildi.
