Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında Can Holding’e yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında holdingin üst düzey isimlerinden Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında holding bünyesinde yer alan 121 şirketin mal varlıklarına tedbir konuldu. Habertürk ve Show TV’nin de bağlı bulunduğu grup şirketlerinin operasyon kapsamına dahil edilmesi dikkat çekti.
Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre Can Holding’e yönelik soruşturmada “suç örgütü kurmak” “nitelikli dolandırıcılık” “vergi kaçakçılığı” ve “kara para aklama” suçlamaları öne çıkıyor. İddialara göre holding çatısı altında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda para ülkeye sokuldu. Bu paraların farklı şirket hesapları üzerinden aktarılmasıyla izlerinin kaybettirilmeye çalışıldığı ayrıca sahte belgeler düzenlenerek vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı ifade edildi.
Holding bünyesinde faaliyet gösteren bazı şirketlerin yalnızca para transferi amacıyla kurulduğunu herhangi bir ticari faaliyeti bulunmamasına rağmen yüklü sermaye artırımları yapıldığını belirtildi. Bu artırımlarda “ortaklara borçlar” hesabının kaynak olarak gösterildiği ancak gerçekte böyle bir borç bulunmadığı tespit edildi.
MASAK Raporlarıyla Ortaya Çıktı
Operasyonu başlatan sürecin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve mali denetim birimlerinin hazırladığı raporlarla başladığı öğrenildi. Raporda şirketler arası faturasız işlemler ve sahte belgelerle hem vergi yükümlülüğünün düşürüldüğü hem de suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilerek aklanmaya çalışıldığına yer verildi.
Ayrıca holding yönetiminin aynı faaliyet alanında çok sayıda şirket kurarak denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı yönetim kurullarında sık sık değişiklikler yaparak hukuki sorumlulukları örgüt üyeleri arasında dağıttığı iddia edildi. Bu yöntemlerle olası yaptırımlardan kaçılmasının hedeflendiği belirtildi.
Savcılık tüm bu işlemlerin özellikle “7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu” üzerinden gerçekleştirildiğini ve kanunun amacı dışında kullanıldığını vurguladı. İddiaya göre suçtan elde edilen gelirler bu yöntemle sisteme sokularak meşru hale getirilmeye çalışıldı.